本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、换届基本情况

2024年9月5日，浙江桐乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开2024年第一次临时股东大会，选举王国良、冯震远、吕自力、朱孝忠、朱晓斌、朱家炼、刘颖、李建琴、沈炜、沈耿亮、陆云松、陆志龙、夏李莹、徐峻、蒋岳祥等15名同志为第三届董事会董事。其中冯震远、刘颖、李建琴、夏李莹、蒋岳祥等5名同志为独立董事。

根据有关法律法规、监管要求以及本行《公司章程》规定，第三届董事会董事任期均为三年，连选连任且已核准任职资格的董事的任期，自股东大会选举其为董事之日起至第三届董事会届满时为止；新任董事的任期，自股东大会选举其为董事且其任职资格获得监管部门核准之日起至第三届董事会届满时为止。

同日，本次股东大会选举王焕华、张卫兴、陈建根、姚勤锋、莫东海、蔡正杰等6名同志为第三届监事会监事，其中张卫兴、姚勤锋、蔡正杰等3名同志为外部监事。上述人员与本行第二届职工代表大会第七次会议选举产生的王晋霞、张燕、赵斌等3名职工监事共同组成本行第三届监事会。根据有关法律法规、监管要求以及本行《公司章程》规定，第三届监事会监事任期均为三年。

同日，本行召开第三届董事会第一次会议，选举徐峻同志为董事长，聘任王国良同志为行长，沈炜、朱晓斌同志为副行长，沈建平同志为董事会秘书，岳国良同志为风险合规部总经理，李亚燕同志为财务会计部总经理，邵忠良同志为审计部总经理；召开第三届监事会第一次会议，选举赵斌同志为监事长。上述连任人员任期与第三届董事会、监事会一致，新聘任人员将在向监管部门报告或请示后履职。

二、换届影响

本行董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格均符合法律法规、外部监管和《公司章程》等规定。本次换届未导致本行董事会成员人数低于法定最低人数，未导致本行监事会成员人数低于法定最低人数。

本次换届不存在董事、高级管理人员兼任本行监事的情形；不存在监事为本行董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形。

本次换届属于正常期满换届选举，符合本行正常发展需要，不会对生产、经营造成不利影响。

特此公告。

浙江桐乡农村商业银行股份有限公司

2024年9月19日