关于召开浙江桐乡农村商业银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议的公告

浙江桐乡农村商业银行股份有限公司股东：

经浙江桐乡农村商业银行股份有限公司第三届董事会2026年第二次临时会议研究，决定于2026年10月21日召开桐乡农商银行2026年第一次临时股东会会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026年10月21日15:00—16:00

二、会议地点

地点：桐乡农商银行新综合大楼三楼大会议室

地址：桐乡市梧桐街道凤凰湖大道688号

三、会议内容

审议《关于不再设立浙江桐乡农村商业银行股份有限公司监事会相关事项的议案》《关于修订<浙江桐乡农村商业银行股份有限公司章程>的议案》《关于修订<浙江桐乡农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》等内容，并对相关议案作出决议。

股东会会议资料可在总行董事会办公室、各支行（营业部）查阅。

四、参会人员

凡桐乡农商银行的股东均有权出席本次股东会会议，如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

五、会议登记

1.登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续。

2.登记起止时间：2026年9月30日至10月16日（工作日）8:30至17:00。

3.登记地点：浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事会办公室（桐乡市梧桐街道校场东路59号5楼）。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2026年10月21日14:50前到达会场办理签到手续并参加会议：

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

联系人：沈建平

联系电话：0573-88103551

八、法律咨询

浙江同新律师事务所，洪涛、吴晓璐（律师）。

九、其他事项

1.本通知同时在浙江桐乡农村商业银行股份有限公司各营业网点和《今日桐乡》等渠道进行公告。

2.与会发起人（股东）的交通、食宿等费用自理。

3.参照股份制有限公司通常做法，本行股东会不发放礼物和会议补贴。

4.时间、地点若有变动将另行通知。

特此公告。

浙江桐乡农村商业银行股份有限公司

二〇二六年九月三十日